Újabb szál Antonino Vadala és Trošková között

Antonino Vadala, akit épp a napokban helyezett vizsgálati fogságba a bíróság drogcsempészet és pénzmosás vádjával, nem csak a mezőgazdasági bizniszben dolgozott. Több cégben is érdekelt volt.

A cégeken keresztül már 2011-ben szokatlan kereskedelmi ügyleteket bonyolított le: több százezer eurót vándoroltatott ide-oda üzlettársaival. Egy ilyen szokatlan utalásban Mária Trošková, Robert Fico kormányfő volt asszisztense is érdekelt volt.

540 ezer euró

Mindezt a Trend hetilap derítette ki, mely szerint az egyik ilyen utalás Vadala egyik cégét, az AV-Real nevű céget érintette – a cégről Ján Kuciak, a meggyilkolt oknyomozó újságíró is írt utolsó cikkében, állítólag ezen keresztül bonyolítottak le Vadaláék egy gyanús, fiktív lakásüzletet feltehetően azzal a céllal, hogy adó-visszatérítést igényeljenek az államtól.

Az AV-Real a lakásüzletet 2011 májusában ütötte nyélbe, számlájukon azonban nem volt különösebben nagy mozgás – egészen ugyanazon év szeptemberéig, mikor hirtelen több százezer eurós pénzmozgásra lett figyelmes a bank. Egy 540 ezer eurós tranzakció kapcsán pedig felbukkan Mária Trošková neve, akinek ugyanakkor névleg semmi köze sem volt a céghez. A Trend birtokába jutott adatok szerint azonban nem világos, hogy az utalást ő hajtotta-e végre, az AV-Real meghatalmazottja volt-e, ahogy az sem, hogy az 540 ezer euró a gyanús pénzügyi tranzakciók összessége, vagy csak egyszeri pénzfelvétel vagy utalás.

Trošková egy hónappal korábban kezdett közösen vállalkozni Antonino Vadalával a Gia Management nevű cégben, az AV-Real ugyanakkor kizárólag Vadala tulajdonában volt. Vadala egyébként két évvel ezelőtt a Plus 7 dní hetilapnak adott interjúban azt mondta, Trošková valóban intézett számára banki ügyeket.

Olasz–macedón barátság

2011 szeptemberében a Trend birtokába jutott anyagok szerint az AV-Real számláján zajló érdekes, belföldi pénzmozgások a Dituria-S elnevezésű cég áll, majd több nagy összegű külföldi utalás és készpénzfelvétel is történt.

A Dituria-S-nek, melynek tulajdonosa a macedón, Losoncon vállalkozó Seat Aličauši, már más a neve, Mirajnak hívják, és ez a cég üzemelteti a Losonc külterületén álló Miraj Resort wellness-szállodát. Aličauširól a Postoj.sk azt írja, valamiféle összekötőként működhet a ´Ndrangheta kalabriai maffia, valamint a macedón drogmaffia között, ám ezt a vállalkozó kategorikusan tagadja. A Sme napilapnak megerősítette, hogy valóban átutalt 540 ezer eurót egy gép megvásárlásáért.

A pénz útja

A Trend ugyanakkor azt írja Vadala és Aličauši cégei más szokatlan pénzügyi operációkat is végeztek egymás közt 2011 végén, méghozzá egy nagyon hasonló összeggel: 480 ezer euró vándorolt át például több olyan cég között, melyekben ügyvivőként Aličauši, a lévai, szintén macedón gyökerű Husniriza Kukuli, valamint Vadala szerepeltek. Néhány nap alatt a pénz több céget megjárva cserélt gazdát, miközben névleg eredetileg gépvásárlásért fizetendő előleg volt, végül pedig egy kölcsön törlesztésévé változott, és kisebb összegekre bontva Kukulihoz köthető emberek számláján végezte.

Aličauši a Trendnek megerősítette, hogy egyik érdekelt cégénél az említett összeggel kapcsolatban adóellenőrzés is volt, az adóhivatal nem ismert el egy számlát, és a cégnek ki kellett egyenlítenie a megállapított jövedelemadó-hátralékot.

Az üggyel foglalkozó Trend és Sme napilap azt írja, az átutalások valóban furcsák, azonban arra nincs bizonyíték, hogy a furcsa pénzmozgások révén pénzt mostak-e tisztára, vagy sem. (fm, sme)