Uniós pénzek lenyúlása: magyar védett tanú az FBI-nál

A Magyar Nemzet arról ír, hogy az USA-ban egy olyan magyar állampolgár került az FBI tanúvédelmi programjába, akinek kulcsszerepe lehetett a Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.

A lap szerint az amerikai hatóságok a magyar férfit egy olyan hálózat részének tartják, aminek a segítségével az elmúlt években három–négy milliárd euró, vagyis 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra.

Az amerikaiak gyanúja szerint a hatalmas összeg a nyertes uniós pályázatok után lehúzott „alkotmányos költségek”, vagyis a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék. Az FBI szerint az összeget az MKB-ból és más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.

A néhány millió eurós összegben felvett pénzeket a futárok gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén vihették külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra. A gyémántvilágban egyes drágakövek nem ékszerként, hanem készpénz-helyettesítő eszközként működnek: a vásárlás helyétől távol is garantált áron veszik vissza bizonyos tranzakciós díj megfizetése mellett, így kis helyen nagy mennyiségű pénzt lehet országhatárokon át észrevétlenül, elektronikus nyom nélkül szállítani.

Az amerikaiak feltételezése szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle.

A Magyar Nemzet szerint a magyar férfi vallomása alapján az amerikaiak konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták, hogy semmilyen bűncselekményre utaló nyomot sem találtak.

A lap megjegyzi, hogy a magyar férfit a magyar hatóságok is keresik pénzmosás gyanújával. Csakhogy az amerikaiak tavaly március óta hiába jelezték többször is a magyar hatóságoknak, hogy a férfi náluk van, és bármikor ki tudják hallgatni az FBI jelenlétében, a magyar nyomozók valamiért nem éltek a lehetőséggel.

A magyar állampolgár a nemzetközi körözés ellenére egyébként szabadon közlekedik az Egyesült Államokban. (mno)