Szlovák nyomozás a HSBC-nél

ÖSSZEFOGLALÓ

Az e héten felröppent hírek szerint a brit HSBC svájci kirendeltsége éveken át aktívan részt vett és segédkezett ügyfeleinek pénzmosási és adóelkerülési ügyekben, miközben fegyverkereskedők, diktátorok közvetítői és gyémántcsempészek is szerepelnek az ügyféllistáján. Az ügyet kirobbantó Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) szerint a HSBC 147 olyan számlát is nyitott, amelyek valamilyen módon összefüggésben voltak szlovákiai cégekkel és magánszemélyekkel, az ezeken szereplő pénzösszeg pedig elérte a 48,7 millió dollárt.

A bank 2006-os ügyféllistáján 60 olyan személy szerepel, aki valamilyen kapcsolatban állt Szlovákiával, közülük hatnak van szlovák útlevele. Az ICIJ azonban nem tette közzé a szlovákiai ügyfelek névsorát. „Mindent megteszünk azért, hogy hozzájussunk a listán szereplő adatokhoz” – nyilatkozta Patrícia Macíková, a központi adó- és vámhivatal szóvivője, aki szerint azonban a részletekről nem beszélhetnek. Gyakorlatilag azonban két lehetőségük van: vagy az ügyet kirobbantó ICIJ képviselőitől szerzik meg az adatokat, vagy a francia adóhatóságokhoz fordulnak, amely már korábban megszerezte az üggyel kapcsolatos dokumentumokat.

A svájci bankbotránnyal már a szlovák rendőrség is foglalkozik. „A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) ellenőrzi a sajtóban kiszivárgott információkat, és a külföldi partnerszervezeteit is megszólította az ügyben” – nyilatkozta Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, aki szerint azonban a nyomozás érdekében bővebb információkkal nem szolgálhat.

A legtöbb aktív, „szlovákiai” ügyfél által nyitott gyanús számlát a HSBC-nél 2002-ben regisztrálták, akkor több mint 40 ilyen volt. Akkoriban lépett hatalomra a második Dzurinda-kormány, miközben teljes gőzzel folyt a nagyprivatizáció, a Szlovák Villamos Művek, a regionális áramszolgáltatók és a Szlovák Gázművek (SPP) eladása. A szlovák adóhatóságnak azonban még akkor sem lesz nyert ügye, ha megszerzi a listát, hiszen az ICIJ is felhívta a figyelmet arra, hogy a listán szereplő személyek nem feltétlenül bűnözők. Ha valaki ellen eljárást kívánnak folytatni, arról be kell bizonyítaniuk, hogy az illető a bevételeit próbálta meg eltitkolni a svájci bankon keresztül.

Nem a szlovák adóhatóság az egyetlen, amely előveszi az HSBC ügyét. Valószínűleg az elkövetkező hónapokban újabb amerikai és brit hatósági vizsgálatokkal kell szembenéznie a banknak. David Gauke, a brit adóügyekért felelős miniszter azt nyilatkozta, hogy az elmúlt napokban kiszivárogtatott adatokat a francia hatóságok még 2010-ben adták át a brit adóhatóságnak, de csak nagyon szigorú korlátozások mellett, így akkor még nem indíthattak vizsgálatokat például pénzmosás vádjával. A miniszter szerint azonban most változott a helyzet, és maga a francia hatóság is ígéretet tett arra, hogy segít a briteknek az adatok feldolgozásában. (SITA, mi)