Így működik a bűnözők bankja

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) szerint ez a világ legnagyobb, bankszektort érintő kiszivárogtatása, az általa megszerzett titkos dokumentumok szerint ugyanis a 2005-től 2007-ig tartó időszakban a bank számos bűnözőt segített hozzá az adófizetés elkerüléséhez, de emellett híres sportolók, énekesek és filmszínészek privátbanki számláiról is kiszivárogtak információk (összesen 100 ezer ügyfél adatai, akik összesen több mint 100 milliárd dollárt tároltak a bankban). A vádak szerint a HSBC svájci leánybankjánál az alkalmazottak összejátszottak az ügyfelekkel, hogy eltitkolják az ügyfelek svájci bankszámláit. A banki alkalmazottak emellett aktívan igyekeztek rávenni az ügyfeleket jövedelmeik eltitkolására, és több megoldási javaslatot is ajánlottak ehhez.

Az ICIJ által megszerzett dokumentumok azokon az adatokon alapulnak, amelyeket eredetileg Hervé Falciani korábbi HSBC alkalmazott csempészett ki a bankból, és adott át a francia hatóságoknak 2008-ban. A francia adóhivatal nyomozásáról megszerzett adatokat osztotta meg a Le Monde az ICIJ-vel – azzal a megjegyezéssel, hogy az ICIJ összehív egy olyan, különböző nemzetiségű újságírókból álló csapatot, akik minden szemszögből át tudják fésülni az adatokat.

Fegyverkereskedők

és véres gyémántok

Az újságírók volt és jelenlegi politikusok neveire bukkantak, többek között Nagy-Britanniából, Oroszországból, Ukrajnából és Romániából. Több ember jelenleg az USA szankciós listáján szerepel. Ilyen például Selim Alguadis török üzletember, aki állítólag fejlett elektronikai eszközökkel látta el Líbia titkos, nukleáris fegyvereket gyártó projektjét. Az iratokban feltűnik a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló milliárdos üzletember, Gennagyij Tyimcsenko is, aki az egyik fő célpontja azoknak a szankcióknak, amelyeket orosz magánszemélyekre és cégekre vetettek ki a krími megszállás és a kelet-ukrajnai válság miatt.

Az ICIJ által megszerzett iratokban többször felbukkannak fegyverkereskedelemhez köthető nevek is. A HSBC ügyfele maradt például Aziza Kulsum és családja még azután is, miután az ENSZ nyilvánosságra hozta, hogy az 1990-es években a véres burundi polgárháborút finanszírozta. Egy másik gyanús számla a Katex Mines Guinee név alatt tűnik fel. Az ENSZ egy 2003-as jelentése szerint a Katex Mines cég mögé rejtőzve Guinea honvédelmi minisztériuma szállított fegyvereket a libériai lázadóknak a 2003-as harcok során. Mindkét oldalon gyerekkatonák is harcoltak.

Az ICIJ elemzéséből látszik, hogy a HSBC ügyfelei közül több mint kétezren felbukkannak olyan iratokban, amelyek összefüggésben állnak a gyémántiparral. A nevek között megtalálható például Emmanuel Shallop, akit később azért ítéltek el, mert véres gyémántokkal kereskedett. Véres gyémántoknak nevezik azokat a drágaköveket, amelyeket háborús övezetekben bányásznak ki, és amelyeket később azért adnak el, hogy további háborúkat finanszírozzanak belőlük. A HSBC ügyfelei között olyan emberek is szerepelnek, akik rajta vannak az Interpol, a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezetének leginkább keresett bűnözőinek listáján.

Megpróbálták eltussolni

A londoni központú HSBC, amelynek 74 országban és 6 kontinensen vannak irodái kezdetben azt kérte az ICIJ-től, hogy semmisítse meg a megszerzett információkat, majd január végén már maga a bank is beismerte, hogy a svájci leánybank ügyfélkezelési metódusa és jogkövető magatartása hagyott némi kivetnivalót maga után. A nagy-britanniai nagybank szerint a svájci privátbanknál azóta „radikális” változások voltak. A 2007-es 30 ezerről 2014 végére már 10,3 ezerre csökkent a privátbankjánál vezetett számlák száma, és együttműködnek az illetékes hatóságokkal, amelyek adóügyekben vizsgálódnak. (SITA, MTI, 444.hu, mi)