A világ legjelentősebb bankjai is panamáznak

A kiszivárgott „Panama-iratokból” kiderül, hogy néhány nagybank komplett cégbirodalmat üzemeltetett Panamán. A világ legnagyobb bankjai elsősorban az ügyféldiszkréció miatt hoznak létre átláthatatlan és komplex offshore-birodalmakat.

Azok az offshore cégek, amelyek Panamán vagy a Brit Virgin-szigeteken jönnek létre, a hatóságok számára gyakorlatilag teljesen átláthatatlanok. A vagyonvédelem és az adótervezés miatt lettek közkedveltek, de az adóelkerülők, csalók és illegális bevételeket rejtegető üzletemberek is kedvelik őket. A világ legnagyobb bankjai elsősorban az ügyféldiszkréció miatt szeretnek az offshore-specialistákkal együttműködni, akik cégeket hoznak létre és jegyeznek be, majd találnak strómanokat és részvényeseket, akik a valódi tulajdonosok helyett papíron átveszik a cégeket, így átláthatatlan és komplex offshore-birodalmak jöttek létre.

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) vizsgálata szerint az HSBC, a UBS és a Credit Suisse veszik igénybe leginkább az offshore-paradicsomok szolgáltatásait a világ nagybankjai közül, amely a most kiszivárgott „Panama-papírokból” derült ki. Az adatok szerint az HSBC és a hozzá kapcsolódó érdekeltségek összesen 2300 céget hoztak létre abból a 15 600 cégből, amit a Mossack Fonseca (a kiszivárgott dokumentumok tulajdonosa) segített létrehozni 40 éves működése alatt. Az HSBC ügyvezetője, Stuart Guilliver maga is létrehozott egy panamai céget, amellyel a személyes svájci HSBC-s számlájára érkezett bónuszokat akarta elrejteni kíváncsi kollégái elől, saját bevallása szerint a módszert nem is ő választotta.

Természetesen mindhárom érintett nagybank hangsúlyozta, hogy szigorúan ellenőrzik, hogy az ügyfeleik az adott országuk adózási szabályainak szigorúan megfeleljenek és nincs érdekükben semmilyen adócsalási sémát működtetni. A mostani botrány főszereplője, a Mossack Fonseca panamai offshore-szolgáltató is megerősítette, hogy a kiszivárgott dokumentumokban semmi olyan nincs, ami rossz szándékú vagy illegális lenne. Szerintük mindent megtesznek azért, hogy az offshore-számláikat az ügyfeleik ne adóelkerülésre, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására használják. (MTI, TASR, vlv)