Pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt súlyos büntetést kapott a 365.bank.
Kétmillió eurós pénzbírságot szabott ki a rendőrség a népszerű bankra
A Pénzügyi Nyomozócsoport (FSJ) kétmillió euróra bírságolta a főként fiatalok körében népszerű 365.bankot – olvasható a rendőrség közösségi oldalán.
A bírság több millió dollárnyi nem készpénzes és készpénzes tranzakcióra vonatkozik, melyek során a rendőrség értékelése szerint a pénzintézet nem fordított kellő figyelmet arra, hogy lekövesse, az átutalások alkalmával használtak-e bűncselekményekből származó vagy terrorizmust finanszírozó pénzügyi eszközöket.
Válaszában a bank rámutatott, hogy a pénzmosás elleni küzdelem rendkívül összetett és dinamikus feladat, az ellenőrzések módszerei és az iránymutatások pedig folyamatosan változnak.
A 365.bank vezetősége közölte, nem értenek egyet az FSJ következtetéseivel, ezért bírósághoz fordulnak.
Figyelem! Felnőtt tartalom!
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.