Szlovák termékekkel csaltak áfát

ÖSSZEFOGLALÓ

Budapest/Pozsony. Szlovákiai vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűn-szervezetet leplezett le a magyar adóhatóság. A gazdasági csalásban mintegy 60 cég vett részt, amelyek jogosulatlan áfa-visszaigényléssel hárommilliárd forintos (9,82 millió euró) kárt okoztak a magyar költségvetésnek. Az érintett cégeket egy debreceni férfi irányította – közölte Lengyel Tibor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója.

A bűnszervezet ismert módszerrel dolgozott, Szlovákiából vasipari termékeket, szerszámgépeket, alkatrészeket szereztek be, majd Magyarországon, stróman cégeken keresztül, számlázási láncokon átfuttatva adták tovább a végfelvásárlóknak, akik 15 százalékkal kedvezőbb áron jutottak a termékekhez. A bűnszervezet papíron többször is betette a körforgásba az árut, amely után jogosulatlanul visszaigényelték az áfát, ténylegesen azonban azt a kamionok egyenesen a szervezethez tartozó cégek debreceni telephelyére szállították, ahonnan építőipari vállalkozásokhoz jutott el – részletezte a bűnügyi igazgató.

A pénzügyi nyomozók által szervezett akcióban öt megyében – Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Csongrád és Fejér – 40 helyszínén 180 nyomozó, pénzügyőr, adórevizor vett részt. Az egyik budapesti irodában 11 személy nevére kiállított hamis román személyi igazolványt, jogosítványt és adókártyát foglaltak le. Elkoboztak még 25 darab bankkártyát is. Lefoglaltak öt mikrobusznyi iratot és 20 számítógépet is. Az okozott kár nagy valószínűséggel megtérül, hiszen nagyértékű ingatlanokat, vagyontárgyakat, bankszámlákat, gépkocsikat zároltak közel hárommilliárd forint értékben. Eddig nyolc személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül ötöt a Debreceni Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett. (MTI, TASR)