Offshore az egész világ

Az ügyvédi iroda, ahonnan kikerültek az anyagok, a Mossack Fonseca, a világ legnagyobb offshore-szolgáltató cégeinek egyike, abban segített ügyfeleinek, köztük magas rangú politikusoknak, élsportolóknak és ismert színészeknek, hogy minél hatékonyabban eltüntethessék vagyonukat. Ramon Fonseca, az ügyvédi iroda társalapítója kijelentette, cége nem felelős az offshore vállalatokkal történt visszaélésekért. Véleménye szerint a dokumentumok kiszivárogtatása „bűncselek-mény” és Panama megsértése. Putyin pereputtyaA dokumentumokból kiderül, hogy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin üzlettársai jelentős, de rejtett befolyást szereztek az orosz médiában és az autóiparban. A brit The Guardian napilap elismeri, hogy Putyin neve nem tűnik fel az iratokban, de családjának, barátainak és a köréjük felrajzolható céghálónak bőven jutott az offshore-pénzekből, összesen közel kétmilliárd dollárnyi. A Panama-iratokból jól látszik, hogyan jutott vagyonhoz Szergej Roldugin csellista, Putyin egyik legjobb barátja, vagy Jurij Kovalcsuk a Bank of Rossija vezetője, aki a bankon keresztül legalább 1 milliárd dollárt fektetett be egy brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégbe, amin keresztül több offshore-ügyletet finanszíroztak. Drogbárók és terroristákA Mossack Fonseca olyan, az USA-ban feketelistás cégeknek és személyeknek is segített vagyonuk eltüntetésében, akik korábban mexikói drogbárókkal, terrorszervezetekkel, és Észak-Koreával üzleteltek. Ügyfelei között szerepelt azonban a marokkói VI. Mohamed és a szaúdi Salman király, és Izland jelenlegi miniszterelnöke, Sigmundur David Gunnlaugsson és a felesége is, akik egy offshore cégen keresztül több millió dollárt tartottak izlandi államkötvényekben, miközben az országuk bankrendszere éppen a világgazdaság bedöntésében játszott fontos szerepet. Jackie Chant is kiüthetikNincs korrupciós botrány a FIFA említése nélkül: kiderült, hogy a nemzetközi labdarúgó szervezet etikai bizottságának egyik tagja, Petro Damiani, üzleti kapcsolatban volt három, korábban már korrupcióval megvádolt férfival. Arra is fény derült, hogy Lionel Messi argentin futballista és apja is tulajdonolt egy offshore céget, a Mega Star Enterprise Inc. nevűt. Nem ő az egyetlen, az iratokban szereplő híresség: Jackie Chant hat offshore céggel lehet kapcsolatba hozni. A Forbes világ 500 leggazdagabb emberét feltüntető listájáról 29 dollármilliárdos szerepel a Panama-iratokban. Fideszes offshore-lovagAz Index.hu szerint Magyarországról a Direkt36 vett részt a munkákban A dokumentumok elemzése során a Direkt36 Horváth Zsolt, egykori fideszes politikus nevére bukkant. Horváth 16 éven át képviselt Kecskemétet az országgyűlésben, két éve vonult vissza az aktív politizálástól. Ő az egyetlen politikai szereplő, aki a 11,5 millió dokumentumban névvel szerepel, de nem ő az egyetlen magyar: több tucat magyarországi vagy magyar kötődésű cégről és magánszemélyről van szó, akik között vannak befolyásos üzletemberek és politikához áttételesen kötődő figurák is. A kiszivárogtatás nagyon kínos lehet a Fidesznek, hiszen a kormánypárt korábban élesen kritizálta az offshore-céges kötődéssel rendelkező közéleti szereplőket, akiket maga Orbán Viktor nevezett offshore-lovagoknak. Megkezdődött a hajszaKözben van, ahol máris lecsapnak az off-shore lovagokra. A Panama-iratok kiszivárogtatását követően több mint 800 lehetséges gazdag ügyfelet vont vizsgálat alá az ausztrál adóhivatal (ATO). Új-Zélandon az adóhatóság szintén azon dolgozik, hogy a részletekkel együtt megtudja, mely ottani adóalanyokat érinthetnek a Mossack Fonseca iroda által közvetített ügyletek. Izlandon is egyre feszültebb a helyzet. Sigmundur David Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök lemondását követeli elődje, mert szerepel az offshore cégekről kiszivárgott listában. Johanna Sigurdadottir – aki 2009 és 2013 között volt kormányfő – a Facebookon szólította fel a jelenlegi miniszterelnököt lemondásra. „Az embereknek nem lehet olyan miniszterelnöke, aki hazudik nekik. A miniszterelnök arról tett tanúbizonyságot, hogy nem bízik az izlandi pénzügyi és gazdasági rendszerben, hiszen egy pénzügyi paradicsomba menekítette a pénzét. Úgy tűnik, a miniszterelnök nem tudja, mit jelent az erkölcs” – írta Sigurdadottir. Amikor az újságírók tegnap egy tévés interjú keretében bizonyítékokkal a kezükben szembesítették az izlandi miniszterelnököt, Gunnlaugsson faképnél hagyta a riportereket. (TASR, MTI, vlv)