Átfogó támadás a bűnözés ellen

Az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa luxembourgi ülésén áldását adta arra a megállapodásra, amely az Európai Parlamenttel folytatott egyeztetési eljárás során jött létre az irányelv vitatott részleteiről. Az új jogszabály jelentősen kiterjeszti a pénzmosás elleni küzdelemről jelenleg érvényben lévő, még 1991-ben elfogadott irányelv alkalmazási körét. Ez utóbbi ugyanis csak a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, a most véglegesített új változat viszont már a szervezett bűnözés valamennyi súlyosabb formájára alkalmazható lesz, a terrorizmust is beleértve. A tagországok már tavaly közös álláspontra jutottak a jogszabályról, s az egyeztetési eljárás legutóbbi szakaszaiban már csak az Európai Parlamenttel maradtak nézeteltérések. Az irányelv tervezete szerint ugyanis az ügyvédek számára is kötelezővé tennék, hogy lépjenek érintkezésbe a hatóságokkal, ha felmerül bennük a gyanú, hogy valamelyik ügyfelük pénzmosási céllal veszi igénybe szolgálataikat. EP-képviselők egy csoportja az ügyvédi titoktartása hivatkozva kifogásolta ezt a rendelkezést, s olyan értelemben kívánta módosítani, hogy csak azokra az esetekre vonatkozzon, amikor az ügyvédeknek biztos tudomásuk van kliensük törvénybe ütköző szándékairól. Nemcsak ügyvédekről van azonban szó: a jogszabály hasonló kötelezettséget ír elő számos más olyan szakma képviselői számára is, amelyek az átlagnál sokkal nagyobb valószínűséggel kerülhetnek kapcsolatba pénzmosási ügyletekkel. Ide tartoznak mindenekelőtt a könyvvizsgálók, de például az ingatlanügynökök, a drágakő- és műkereskedők, valamint a kaszinók üzemeltetői is. Az EU teljes támogatásáról biztosította annak a pénzmosás elleni pénzügyi akciócsoportnak (Gafi) a tevékenységét, amelynek feketelistáján Magyarország is szerepel. Az uniós gazdasági és pénzügy-, valamint a bel- és igazságügy-miniszterek kedden Luxembourgban külön-külön, majd összevont tanácsülésen is tárgyaltak a terrorizmus finanszírozása elleni hatékonyabb fellépésről. Ülésükön jóváhagyták az uniónak a pénzmosás elleni új stratégiáját, amely 19 politikai, jogi és pénzügyi intézkedést tartalmaz. A pénzügyminiszterek előzőleg elfogadták a pénzmosás elleni új uniós irányelv hatályba lépéséhez szükséges kompromisszumokat is, így ez a jogszabály szintén a stratégia részévé válik. A tagországok aláírták a büntetőjogi ügyekre vonatkozó kölcsönös jogsegélyről szóló jegyzőkönyvet, és megállapodtak arról, hogy összehangoltan lépnek fel azokkal az országokkal szemben, amelyek nem hajlandók megfelelő együttműködésre a pénzmosás elleni harcban. Ebbe a kategóriába potenciálisan azok az országok tartoznak – köztük Magyarország –, amelyek szerepelnek az OECD mellett működő pénzügyi akciócsoport, a Gafi 19-es listáján. Az Európai Unió közülük is elsősorban a Fülöp-szigeteket, valamint a kis csendes-óceáni szigetországot, a Naurui Köztársaságot tekintik lehetséges óvintézkedések valószínű célpontjának. Ilyen intézkedés lehet például, hogy kötelezővé teszik az információszolgáltatást a szóban forgó országokkal kötött jelentősebb ügyletekről, vagy szigorúbb feltételekhez kötik az uniós pénzintézetek ottani fiókjainak vagy leányvállalatainak létrehozását. (m, ú)