<p>Az észak-koreai atomprogram finanszírozására használt egyik fedőcég is a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda ügyfelei között van a The Guardian című brit lap és a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint, amelyek részt vesznek az ügyvédi irodától kiszivárogtatott adatok feldolgozásában.</p>
Észak-Korea is érintett az offshore-botrányban
Szöul |
A phenjani székhelyű, de a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett DCB Finance nevű cégről van szó, amely a Daedong Credit Bank észak-koreai bank egyik leányvállalata. A társaságot egy észak-koreai állampolgár, bizonyos Kim Csol Szam és egy 1995 óta Észak-Koreában élő brit bankár, Nigel Cowie jegyezte be 2006-ban. Később Cowie lett a bank vezetője.
A kiszivárgott dokumentumok szerint annak ellenére, hogy a DCB Finance székhelye Phenjanban van, az ügyvédi iroda nem vett tudomást a cég és Észak-Korea kapcsolatáról mindaddig, amíg a Virgin-szigetek pénzügyi nyomozóhatósága 2010-ben tájékoztatást nem kért tőle a céggel kapcsolatban. Az ügyvédi iroda ettől kezdődően már nem képviselte a DCB Finance-t.
A DCB-t és leányvállalatát, valamint Kim Csol Szamot 2013 júniusa óta amerikai büntetőintézkedések sújtják, mert Washington azt gyanítja, hogy 2006 óta pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak két olyan észak-koreai jogi személyiségnek, amelyek "központi szerepet játszanak" az észak-koreai nukleáris és ballisztikusrakéta-program fejlesztésében.
Figyelem! Felnőtt tartalom!
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.