<p>A Privatbankánál tartott második ellenőrzés is vétségekre mutatott rá, a pénzügyőrség ezért büntetésről határozhat – adta hírül csürtörtön a Sme napilap hírportálja.</p>
Megbírságolhatják a Privatbankát
Pozsony |
Daniel Lipšic független képviselő, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) volt alelnöke a kormányváltás idején „a szervezett bűnözés elleni küzdelem lakmuszpapírjának” nevezte a pénzintézetnél tartott ellenőrzéseket. Egy nappal a kijelentése után már az új kormány tagja, Robert Kaliňák (Smer-SD) vette át a belügyi tárca irányítását.
A pénzügyőrség hírszerző egysége akkor kezdte a második ellenőrzést azzal kapcsolatban, hogy a kiterjedt politikai kapcsolatairól ismert Marián Kočner vállalkozó hárommillió eurót utalt át máltai bankszámlájáról a Privatbankában fenntartott számlájára. A pénzintézet erről – mint szokatlan ügyletről – nem tett bejelentést a rendőrségen, noha ez lett volna a kötelessége. Kočner pénzutalásán kívül több, adóvisszatérítéssel összefüggő ügyletről sem adott jelentést a hatóságnak.
Az ellenőrzés azzal a megállapítással zárult, hogy a bank hibát követett el, s megsértette a pénzmosás elleni törvényt. Ennek a megállapításnak a tényét a bank szóvivője, Zuzana Meszárošová és Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette. Augusztus 3-án eljárás indult a büntetés összegének meghatározására. Meszárošová jelezte, a Privatbanka nem ért egyet azzal, hogy törvényt sértett.
Figyelem! Felnőtt tartalom!
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.