<p>Három bűnszervezet 43 tagja ellen indított eljárást a rendőrség adócsalás gyanújával. A csoportok összesen 20 000 368 euróra tettek szert a csalások útján.</p>
Mega-adócsalás: 43 személy ellen indult eljárás
Pozsony |
Hét személyt, akik vezető szerepet töltöttek be a csoportokban, vizsgálati fogságba helyeztek. A gyanúsítottak száma a kiterjedt bűnügyben hatvan feletti volt, közülük ketten cseh állampolgárok voltak – közölte Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány.
A rendőrség azt is vizsgálja, az ügy összefüggésben áll-e az egyik adóhivatal igazgatója elleni támadással. A rendőrség erről későbbre ígért tájékoztatást, bár valószínűnek tartják, hogy az egyik gyanúsított összefüggésbe hozható az üggyel.
A csoportok a csalásokat 2007 és 2010 között követték el, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Írországban, Csehországban és Lettországban. A csoport cégek kiterjedt hálózatát hozta létre, melyek egymás közt részben valós, részben fiktív ügyleteket bonyolítottak le, melyek után visszaigényelték az adót.
A rendőrség 19 házkutatást végzett, pénzügyi hatóság pedig további könyvvizsgálatokat folytat. A tagok ellen bűnszervezet létrehozása, adócsalás és pénzmosás gyanújával indult eljárás. 12-20 év közötti szabadságvesztésre számíthatnak.
Figyelem! Felnőtt tartalom!
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.