A rendőrség megerősítette: adócsalás miatt is eljárás indult Marian K. ellen

Az előzetes letartóztatásban lévő Marian K. ellen adó- és biztosítási csalás ügyében is eljárás indult a pozsonyi Five Star Residence komplexumban lévő lakóingatlanok átruházásával összefüggésben. A rendőrség hivatalosan is megerősítette az információt a közösségi oldalán.
A nyomozó kedden indított eljárást négy személy ellen, a pénzügyőrség már 2016 júniusától vizsgálta az ügyet. Egy cég 1 euróért (áfával!) adott el Marian K. cégének 17 lakást és három nem lakáscélú helyiséget. Az eladó cég ügyvezető igazgatója Peter Z. volt, aki ellen szintén eljárás indult.

Később ugyanez a cég 14 további lakást és két nem lakáscélú helyiséget is 1 euróért adott el egy másik vevőnek, Viliam G.-nek. 2018 júliusában a pénzügyőrség ez utóbbi esettel összefüggésben is büntetőeljárást indított adó- és biztosítási csalás gyanújával.

A negyedik gyanúsított Jana Š., aki egy brit céget képviselt, amelyre az említett ingatlanok zálogjogát írták. A zálogjogot a több mint 36 millió euró értékű követelésengedményezési szerződések megkötése indokolta.

Peter Z. a rendőrség szerint tudta, hogy az átruházott ingatlanok összértéke csaknem 17 millió euró, de 2 euróért adta el azokat. Az eladó cég képviselőjeként így több mint 3 millió euró adót csalt el, ami a teljes ár (17 millió euró) 20%-a. Az adásvételi szerződéseket 2011. október 19-én tüntette fel az adóalapban.

Adó- és biztosítási csalás miatt héttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. Marian K. más gazdasági jellegű bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásban van, a többi gyanúsított szabadlábon védekezhet.