2012-től csaltak adót

A csoport 2012 decemberétől jogosulatlanul igényelte vissza az áfát. Marián Z., Mária Z., Marcela Z. és Emil P. 19 különböző céget hozott létre, melyeket vagy maguk vezettek, vagy a rokonaikat, ismerőseiket ültették – papíron – vezető tisztségbe. A csoport munkáját az adóhivatal két munkatársa, Vladimír Š. és Ladislav P. is segítette. Amellett, hogy információkkal látták el a csalókat, a beadott visszaigénylési kérvények útját is egyengették, 100-200 eurós alkalmi jutalmakért. Május 13-án és 14-én, illetve szeptember 23-án 155 rendőr és vámnyomozó tartott házkutatásokat a gyanúsítottak irodáiban és ingatlanjaiban. Ennek során iratokat, számlákat, bélyegzőket és adathordozókat is lefoglaltak.  A csoport legkevesebb 1 166 207,13 euró adót igényelt vissza jogosulatlanul, valamint 7 643 414,68 eurónyi adót nem fizettek be. Emellett 775 127,13 euró értékű biztosítási csalással is gyanúsítják őket. 7-12 évi szabadságvesztésre számíthatnak.