A belga rendőrség és a spanyol csendőrség közös művelete keretében 180 millió euró, drogkereskedelemből származó nyereséget tisztára mosó illegális pénzügyi rendszert számoltak fel a hatóságok – tudatta az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.
180 millió eurót tisztára mosó pénzügyi hálót számolt fel a hatóságok
A marokkói, spanyol és belga állampolgárokból álló bűnszövetkezet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Dél-Amerikában és Dubajban is tevékenykedett. Tagjai illegális bankrendszert hoztak létre az Európai Unióba becsempészett és eladott kokainból származó nyereség tisztára mosására.
A bűnüldöző szervek a mintegy két évig tartó nyomozás során megállapították, hogy a bűnözők nagy mennyiségű kokaint szállítottak Dél-Amerikából több európai tengeri kikötőbe és repülőtérre. A bűnszervezet a különböző belépési pontokon lévő kapcsolattartók segítségével a kábítószert hatalmas haszonnal értékesítette, és fedőcégek létrehozásával sikerült félrevezetnie a hatóságokat.
A hatóságok Belgiumban öt, Spanyolországban egy gyanúsítottat vettek őrizetbe, hét ingatlant, nagy mennyiségű készpénzt és luxustárgyakat valamint 1,2 millió euró értékű kriptovalutát foglaltak le.
Figyelem! Felnőtt tartalom!
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.