Pandora-iratok: az off-shore cégekkel még mindig tonnányi pénzeket lopnak el a világ politikusai

Fény derült emellett több mint 90 ország köztisztviselőinek, illetve egy sor nemzetközi körözött személynek, csalónak és gyilkosnak a pénzügyi titkaira is – írja az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) nevű nemzetközi tényfeltáró újságírói hálózat a legújabb nyomozásáról szóló beszámolójában.

A Jordán uralkodó, Ukrajna, Kenya és Ecuador miniszterei, Csehország miniszterelnöke, továbbá az egykori brit miniszterelnök, Tony Blair offshore üzletei is felbukkannak a titkos dokumentumokban. Az akták Vlagyimir Putyin orosz elnök „nem hivatalos propagandaminiszterének”, Oroszország, India, az Egyesült Államok, Mexikó és más országok további 130 milliárdosának pénzügyeiről is feltárnak részleteket.

A kiszivárogtatott adatokból az is kiderül, hogy 2009-ben Andrej Babiš cseh miniszterelnök 22 millió dollárt fektetett be egy sor offshore cégbe, hogy megvásárolhassa a Bigaud Kastély néven ismert hatalmas ingatlant, ami a franciaországi Cannes mellett egy Mougis nevű hegyvidéki kis faluban található. Egy évvel később francia értesülések nyomán kiderült, hogy Babiš egy másik, Monacóban bejegyzett fedőcégen keresztül újabb hét ingatlant vett meg a birtok közelében, köztük egy kétemeletes, garázzsal és medencével felszerelt villát is.

Az ICIJ cseh partnere, az Investigate.cz által megszerzett adatok szerint Babiš a vagyonbevallásaiban nem tüntette fel, hogy ő lenne a tulajdonosa akár a fedőcégeknek vagy a birtokoknak. 2018-ban viszont egy, a Babiš által közvetetten tulajdonolt ingatlanos vállalatcsoport megvette azokat a cégeket Monacóban, amelyek a kastély és a villa tulajdonosai voltak.

Az iratokból ugyancsak fény derül arra, hogy a Rogán Antal jobbkezeként elhíresült Kertész Balázs 2016. május 9-én vásárolta meg a Nanga Group Ltd. összes részvényét (amelyeket az iratok szerint 50 ezer dolláros értéken tartottak nyilván), és ekkor nevezték ki a cég egyedüli igazgatójának is. A brit-Virgin-szigeteki offshore szolgáltató cég májusban végezte el az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, majd június 2-án postázta Kertésznek az ezekről szóló 821 dolláros számlát. A cím Kertész akkori, a Parlamenthez közeli Aulich utcában található irodája volt, ahol korábban Rogán Antal és Habony Árpád is rendszeresen találkozott Kertésszel.

Az iratok között megjelenik Jászai Gellértnek, a 4iG informatikai vállalat vezetőjének, korábban Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb irányítójának; Nyerges Zsoltnak, az Orbán-család régi ismerősének, korábban évekig Simicska Lajos jobbkezének, valamint Horváth Lászlónak, a kormányközeli vállalkozónak, tiszteletbeli kazah konzulnak neve is.

A Pandora-iratokban felbukkan továbbá egy befolyásos orosz személyiség, a televíziós igazgató és Oscar-díj jelölt producer, Konstantin Ernst is, akit közeli szálak kötnek Vlagyimir Putyin elnökhöz. De azt is megmutatják, hogy 2017-ben Tony Blair és a felesége, Cherie megvásároltak egy brit-Virgin-szigeteki céget, amin keresztül egy 8,8 millió dollár értékű viktoriánus épület tulajdonosaivá váltak. A londoni épület jelenleg is Cherie Blair ügyvédi irodájának ad otthont.

(telex.hu)