Újra a pénzmosás ellen

Pozsony. A szokatlan, illetve legalább 15 ezer euró értékű pénzintézeti ügyletek végrehajtóit kötelezően igazolják! – szorgalmazza a kormány pénzmosás elleni törvénye. A javaslatot tegnap kezdte tárgyalni a parlament. Tavaly közel félezer gyanús esetet jelentettek; körülbelül 21 milliárd koronáról volt szó. Részbeni jelentéstételi kötelezettség 1997 óta érvényes, akkortól több mint 1600 jelentést tettek, az ügyek hét százaléka esetében kezdtek eljárást konkrét személyek ellen. A kormány javaslata szerint az úgynevezett kötelezett személyek körét – vagyis azokét, akiknek e téren együtt kell működniük a gazdasági rendőrséggel – a bankok mellett a biztosítók és a postahivatalok illetékes alkalmazottaira is kiterjesztik. Azonosítani kell mindazokat, akik életbiztosításának éves prémiuma meghaladja az ezer, egyszeri prémiumuk pedig a 2500 eurónak megfelelő összeget. A kaszinók látogatóit ugyanúgy azonosítási eljárásnak vetik alá. A kétes ügyletek (átutalások) két napig, s ha kell, még egy napig feltartóztathatók. A képviselők tegnap két törvénytervezetet is megvitattak a lehallgatás körülményeiről. Ján Langoš független képviselő javaslata nem, a kormányé viszont sürgős esetekben 24 órás határidőn belül lehetővé tenné a lehallgatást akkor is, ha ahhoz előzőleg nem kérték az illetékes bíró beleegyezését. A parlament tárgyalt a nagy kereskedelmi hálózatokra vonatkozó törvényjavaslatról is, amely szerint az értékesítésre kerülő áru 50 százalékának hazai gyártmányúnak kell lennie. (s, t)