Az Egyesült Arab Emírségek kiadta Dániának Sanjay Shah brit fedezetialap kereskedőt, akit adócsalással és pénzmosással vádolnak – jelentette szerdán a WAM állami hírügynökség.
Az Egyesült Arab Emírségek kiadott Dániának egy brit csalót
Shah a vádak szerint tisztességtelen módon igényelte összesen 1,44 milliárd fontnyi osztalékadó visszatérítését.
A dubaji semmítőszék határozata és a kiadatást jóváhagyó igazságügyi miniszter állásfoglalása alapján a jogi eljárásoknak megfelelően adták ki Shah-t Dánia biztonsági szerveinek
– jelentette a WAM.
Shah jogi képviselője egyelőre nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, de a vádlott tagadja, hogy jogsértést követett volna el.
A dubaji rendőrség tavaly tartóztatta le Shah-t, miután a dán hatóságok kérvényezték a kiadatását a feltételezett adócsalás miatt.
Az úgynevezett cum-ex metódus szerint, amely főleg a 2008-as gazdasági válságot követően vált általánosabbá, a csalók bankokon, befektetőkön és fedezeti alapokon keresztül folytatnak gyors részvénykereskedést, kihasználva az olyan országok adórendszerét, mint Dánia, Németország és Belgium.
A Németország és Dánia által vezetett nyomozás banki razziák, letartóztatások és büntetőeljárások sorozatát indította el. Dánia kilenc brit és amerikai állampolgár ellen emelt vádat csalás miatt, amelyek Koppenhága szerint több mint 12,7 milliárd dán korona veszteséget okoztak.
Figyelem! Felnőtt tartalom!
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.