Minden idők legnagyobb adócsalását leplezték le

ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS

Pozsony. Az ország történetének eddigi legnagyobb adócsalását sikerült felgöngyölítenie az adóhatóságnak és a rendőrségnek. A tettesek vashulladékkal üzleteltek és az áfa (DPH) jogtalan visszaigénylésével próbáltak meggazdagodni. A kiállított fiktív számlák összértéke túllépte a 630 millió eurót (19 milliárd korona), a valós csalás összege 44,8 millió euró (1,3 milliárd korona) volt – tájékoztatott tegnap Igor Šulaj, az Országos Adóigazgatóság igazgatója.

A hatóságok 2007 óta dolgoztak a bűnbanda felszámolásán. Érdekesség, hogy a bonyolult adócsalásokat egy nő irányította, az egyik cég ügyvivője. Összesen 23 társaságot hoztak létre idehaza és külföldön egyaránt, ezek közt bonyolították le a vashulladékkal való fiktív üzletelést körszámlázás segítségével. A gyanúsítottak közül hárman olyan bűnbandát hoztak létre, amely az áfa jogosulatlan visszaigénylésére, térítésére „szakosodott.” A többiek fokozatosan csatlakoztak hozzájuk – tájékoztatott Ján Packa országos rendőrfőkapitány. Hosszú megfigyelés és bizonyítékgyűjtés után e héten a csoport ellen razziát tartottak 60 rendőr bevonásával. Húsz házkutatást tartottak a Kassai és a Pozsonyi kerületben, 36 számítógépet és két, adatokkal teli szervert is lefoglaltak – egyéb bizonyítékokkal együtt. Négy személyt őrizetbe vettek, további hármat előállítottak. Négy gyanúsított esetében vizsgálati fogság elrendelését kezdeményezte a rendőrség.

Šulaj beismerte, hogy a csalásban az alvilág tagjai is részt vettek, s a továbbiakban szerinte arra kellene összpontosítani, hogyan lehetne kiszűrni az adóhivatal munkatársai közül a bűnözőkkel együttműködőket. „A fiktív számlák értéke több mint 630 euró volt. Ez olyan összeg, amit elképzelni is nehéz.

Ha egy tonna vashulladék értéke 170 euró, akkor az iratok szerint a tettesek 3,7 millió tonnával üzleteltek” – mondta Šulaj. Ha egy vagon teherbírása 40 tonna, akkor ez a mennyiség összesen 92 500 vagonba fért volna el, ami 4625, egyenként 20 vagonos szerelvényt jelent. Ha a vonatokat egymás mögé sorakoztatnák, akkor hosszuk elérné az 1110 kilométert, ami a Pozsony és Kijev közti távolságnak felel meg. A bűnbandára még 2007-ben figyelmeztette Szlovákiát az unió egy belgiumi konferencián, amelyen a vashulladékokkal összefüggő fiktív csalásokkal foglalkoztak. Szlovákiát két cégre figyelmeztették, amelyek részesei voltak az ún. láncszámlázási csalásnak. Az akkori értesülések szerint vashulladékot szállítottak holland, magyar, cseh, olasz, brit és román cégeknek. (dem, s)